1月14日，姜岩总经理主持召开总经理办公会2021年第一次会议，研究《集团公司2021年度经营预算》和《集团公司关于进一步做好重大事项督查工作的意见》《徐州国投集团内部控制手册》《徐州国投集团全面风险管理细则》等几个制度文件，对做好审计发现问题的整改、冬季安全生产、疫情防控等工作进行部署。集团公司副总经理梁栋、杨韧、郭垒、翟静，各部室，各全资、控股公司主要负责人参加会议。

会议原则同意《集团公司2021年度经营预算》，由财务融资部进一步细化2021年度预算各项目，将完整预算方案提交董事会审定。

会议通过《集团公司关于进一步做好重大事项督查工作的意见》。会议认为，出台《集团公司关于进一步做好重大事项督查工作的意见》，是落实市委巡察整改工作的有力举措，有利于进一步提升督查效能。会议要求，要科学利用好《交办单》《催办单》《督办单》，使之成为推动工作落实的有力抓手。

会议通过《徐州国投集团内部控制手册》《徐州国投集团全面风险管理细则》。会议认为，出台《徐州国投集团内部控制手册》《徐州国投集团全面风险管理细则》，是贯彻落实国务院、省、市和市国资委加强国有资产风险防控管理工作的重要举措，是加强集团公司内部控制，促进科学管理，保障国有资产安全的要求。会议要求，要进一步加强制度的学习宣传贯彻，落实到生产经营管理中的每一个环节，切实发挥风险防控作用。

对于市审计发现问题整改，会议指出,此次市审计局审计共发现23项问题，涉及到各个方面。会议要求，要高度重视审计发现问题整改，与市委巡察反馈问题整改相结合，推动整改落地见实效。

一是压实工作责任。各部室、各公司主要负责人是审计发现问题整改工作的“第一责任人”，由风险控制部制定审计发现问题整改工作方案，逐项明确整改措施、责任人和整改时限，在规定时间内形成整改工作报告，报市审计局。

二是加强问题整改。各部室、各公司根据承担的整改任务，建立整改清单，落实整改措施，倒排时间，对账销号，确保在规定时间内整改到位。同时，建立健全审计整改台账，实行“问题清单”和“整改清单”的有机对接。各分管副总经理要调度、指导整改，风险控制部要加强审计整改情况的跟踪检查和督查，把好质量关，确保审计发现问题保质保量全面落实整改。

三是强化成果运用。要正确认识、理性对待审计发现问题，健全审计整改长效机制，把审计问题整改的过程，转化为提升管理、增强市场竞争力的过程，深入分析问题,找准根源，狠抓源头治理，完善相关制度，堵塞相关漏洞，推动深层次的问题得到有效解决。要有效杜绝屡审屡犯和审而不改的问题，进一步提高审计整改实效。

对于冬季安全生产和疫情防控工作，会议指出，今年是“十四五”规划开局之年，也是建党100周年的特殊年份，抓好安全生产、确保安全稳定，意义重大、责任重大。当前正值岁末年初，历来是生产安全事故易发多发期。与往年相比，受市场、疫情、天气等不利影响，安全生产不稳定不确定因素明显增多，防控重大安全风险任务更为艰巨繁重。会议要求，要增强工作主动性自觉性，坚持安全生产和疫情防控“两手抓、两手硬”，一体推进。

一要思想上进一步重视。牢固树立“抓安全就是抓生命”“抓安全就是抓责任”“抓安全就是抓发展”的理念，从讲政治的高度认识抓好冬季安全生产和疫情防控工作，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和疫情防控最新指示批示精神，严格按照国务院、省、市有关工作部署，时刻紧绷安全生产和疫情防控这根弦，坚决杜绝麻痹大意、松劲懈气思想，把防范控制的底线划出来，把有力管用的措施落下来，切实筑牢防线、守住底线，构建良好的安全生产格局，营造安全、和谐的发展环境。

二要措施上进一步强化。要加强口罩、酒精、消毒液、体温枪等防疫物资储备，各公司从严开展自查的基础上，集团公司疫情防控领导小组办公室开展督查，缺少的物资从集团层面调配，及时补足。要从严做好办公大楼、电梯、生产车间、经营场所特别是酒店、医院、商场等人员密集场所的消毒工作，做到人时空全覆盖、全天候无死角。要认真执行疫情报告制度、工作情况报告制度，及时根据最新情况修订疫情防控应急预案和工作指南，确保第一时间发现、第一时间处置。要加强宣传引导，结合实际通过微信群、横幅、电子屏等各项方式开展安全生产和疫情防控宣传，营造浓厚的安全生产和疫情防控工作氛围。

三要责任上进一步夯实。各级公司要切实履行主体责任，严格落实全员安全生产责任制和全过程安全责任追溯制，建立覆盖各部门、各环节、各岗位的责任链条，确保安全生产和疫情防控经费投入到位、人员配备到位、物资配套到位、制度执行到位，从源头上消除安全隐患。各公司主要负责人要履行安全生产和疫情防控“第一责任人”职责，班子成员履行“一岗双责”，把安全生产和疫情防控工作作为当前工作的重中之重，定期到所分管领域进行督导检查，确保分管领域安全生产和疫情防控工作抓紧、抓实、抓出成效。